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中信银行重庆分行 堵截异常开户

2019-01-01 12:43 作者:网络 来源:网络 浏览数:

  日前,中信银行重庆永川支行坚守合规底线、严格执行反洗钱工作要求,堵截一起异常开户事件。

  7月29日,3名男子走进中信银行重庆永川支行,要求办理开户业务,而值班大堂经理在询问客户开卡用途并指导客户填单的过程中发现异常,一领头男子自称是带两名公司员工来办理工资卡,而另两男子对办卡用途支支吾吾,一会说是办卡给孩子用,一会说是绑定支付宝使用。

  在填写预留手机号码时,领头男子从包内摸出一叠新手机卡,让两名开卡男子随便挑选两个号码填写,并将新手机卡换到自己的手机上。大堂经理询问两名客户不预留本人手机号码原因时,两人神色慌张、吞吞吐吐不作回答。

  大堂经理判断两名客户开卡是为借出账户供他人使用,便耐心讲解了人民银行“261号文件”关于新型网络犯罪内容,对存在的风险和可能造成的不良后果进行了提醒,并最终劝说两名男子放弃开户。 (记者 黄莉莉)

 

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